证券代码：605166        证券简称：团聚顺            公告编号：2024-080 转债代码：111003        转债简称：团聚转债 转债代码：111020        转债简称：合顺转债            杭州团聚顺新材料股份有限公司    对于董事会提议向下修正“团聚转债”转股价钱                      的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乖谬纪录、误导性发扬 约略盘曲遗漏，并对其本色的果然性、准确性和完竣性承担法律职守。   ●自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 22 日，杭州团聚顺新材料股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个往返日的收盘价低于当 期转股价钱的 80%（11.14 元/股），                      “团聚转债”转股价钱已触发向下修正条件。   ●经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 “团聚转债”的转股价钱。   ●本次向下修正“团聚转债”转股价钱尚需提交公司推动大会审议。   一、可转债上市刊行情况   （一）经中国证券监督处分委员会《对于核准杭州团聚顺新材料股份有限公 司公缔造行可疏浚公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年 面值总和 20，400 万元可疏浚公司债券，每张面值 100 元，以为 204 万张，期限 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。   （二）经上交所自律监管决定书[2022]100 号文甘愿，公司 20，400 万元可 疏浚公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌往返，债券简称“团聚转债”， 债券代码“111003”。   （三）左证《上海证券往返所股票上市司法》等联系顺次和《杭州团聚顺新 材料股份有限公司公缔造行可疏浚公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的商定，“团聚转债”自 2022 年 9 月 13 日起可疏浚为本公司股份， 驱动转股价钱为 14.63 元/股，最新转股价钱为 13.93 元/股。    因公司实施 2021 年度权利分拨，2022 年 5 月 17 日转股价钱由 14.63 元/股 调理为 14.42 元/股，具体本色详见公司于 2022 年 5 月 11 日泄露的《杭州团聚 顺新材料股份有限公司对于利润分配调理团聚转债转股价钱的公告》（公告号：    因公司实施 2022 年度权利分拨，2023 年 5 月 18 日转股价钱由 14.42 元/股 调理为 14.21 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 11 日泄露的《杭州团聚 顺新材料股份有限公司对于利润分配调理团聚转债转股价钱的公告》（公告号：    因公司实施 2023 年度权利分拨，2024 年 6 月 21 日转股价钱由 14.21 元/股 调理为 13.93 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 6 月 14 日泄露的《杭州团聚 顺新材料股份有限公司对于利润分配调理团聚转债转股价钱的公告》（公告号：    二、“团聚转债”转股价钱修正条件及触发情况    （一）转股价钱修正条件    左证《召募说明书》的商定，“团聚转债”的转股价钱向下修正条件如下：    在本次刊行的可疏浚公司债券存续时辰，当公司股票在职意连结 30 个往返 日中至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有蓄意并提交公司推动大会审议表决。    上述有蓄意须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可疏浚公司债券的推动应当澌灭。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往返日公司股票往返均价和 前一往返日公司股票的往返均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，在转股价钱调理日及之后往返 日按调理后的转股价钱和收盘价钱谋划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站和中国证监会 指定的上市公司信息泄露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时辰等。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日） 动手规复转股肯求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疏浚股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （二）转股价钱修正条件触发情况   自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 22 日，公司股票已有 15 个往返日的 收盘价低于当期转股价钱的 80%（11.14 元/股），“团聚转债”转股价钱已触发 向下修正条件。   三、本次向下修正“团聚转债”转股价钱的审议智商   为复古公司恒久持重发展，优化公司成本结构，精采投资者权利，公司于公 司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于董 事会提议向下修正“团聚转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“团聚转债” 的转股价钱，并提交推动大会审议。   左证《召募说明书》的商定，修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开 日前 20 个往返日公司股票往返均价和前 1 个往返日公司股票往返均价的较高者， 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 如公司推动大会召开时，上述任一主义高于修正前“团聚转债”的转股价钱（即   为确保本次向下修正“团聚转债”转股价钱联系事宜的胜仗进行，公司董事 会提请推动大会授权董事会左证《召募说明书》中联系条件办理本次向下修正“聚 合转债”转股价钱联系事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、奏效日 期以过头他必要事项，并全权办理联系手续，授权灵验期自推动大会审议通过之 日起至本次修正联系责任完成之日止。   四、风险教唆   本次向下修正“团聚转债”转股价钱的议案尚需提交公司推动大会审议，须 经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决 时，握有“团聚转债”的推动应当澌灭。敬请苍劲投资者海涵公司后续公告，注 意投资风险  特此公告。                     杭州团聚顺新材料股份有限公司                                     董事会

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